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各功能性委員會運作情形

公司治理暨提名委員會

  • 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立。
  • 第九屆委員計5人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年12月31日已開會7次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 7 0 7 100%
獨立董事 邱晃泉 7 0 7 100%
獨立董事 石百達 7 0 7 100%
獨立董事 賴勇成 7 0 7 100%
董事 劉國治 7 0 7 100%
  • 第八屆委員計5人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議8次,108年度總計召開會議10次,截至109年5月23日已開會31次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 31 0 31 100%
獨立董事 丁克華 31 0 31 100%
獨立董事 邱晃泉 31 0 31 100%
獨立董事 濮大威 31 0 31 100%
董事 劉國治 29 2 31 93.55%

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
  • 第九屆委員計4人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年12月31日已開會7次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 蔡堆(召集人) 7 0 7 100%
獨立董事 邱晃泉 7 0 7 100%
獨立董事 石百達 7 0 7 100%
獨立董事 賴勇成 7 0 7 100%
  • 第八屆委員計3人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議12次,截至109年5月23日已開會36次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 丁克華(召集人) 36 0 36 100%
獨立董事 邱晃泉 36 0 36 100%
獨立董事 濮大威 35 1 36 97.22%

薪資報酬委員會運作情形

  • 109年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊:下載PDF
  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
  • 第九屆委員計3人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年12月31日已開會8次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 8 0 8 100%
獨立董事 蔡堆 8 0 8 100%
獨立董事 石百達 8 0 8 100%
  • 第八屆委員計3人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議11次,截至109年5月23日已開會32次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 32 0 32 100%
獨立董事 丁克華 32 0 32 100%
獨立董事 濮大威 31 1 32 96.88%

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
  • 第九屆委員計6人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年12月31日已開會7次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事 黃茂雄(召集人) 7 0 7 100%
獨立董事 蔡堆 7 0 7 100%
獨立董事 賴勇成 7 0 7 100%
董事 陳月香 4 0 4 100% 109/8/5日選任。
前董事 劉明津 2 0 2 100% 107/7/23日卸任,在任應開會次數為2次。
董事 陳昭義 3 4 7 42.86%
董事 高仙桂 4 3 7 57.14%
  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
  • 第九屆委員計6人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年10月31日已開會6次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威(召集人) 36 0 36 100%
董事 劉明津 31 0 31 100% 106/10/19日選任。
董事 黃茂雄 25 11 36 69.44%
董事 蔡煌瑯 34 1 36 94.44% 107/11/5請假1次。
董事 王錫欽 7 9 16 43.75% 108/1/23日選任。
董事 管道一 1 2 3 33.33% 109/2/19日選任。
董事 高仙桂 19 17 36 52.78%
前董事 陳昭義 12 13 26 46.15% 107/7/11請假1次。108/7/15卸任,在任應開會次數為26次。
前董事 管道一 12 13 26 46.15% 107/7/11請假1次。108/7/15卸任,在任應開會次數為26次。
前董事 翁朝棟 4 4 8 50% 107/4/10日選任,108/1/3卸任,在任應開會次數為8次。
前董事 劉季剛 8 2 10 80% 107/3/31日卸任,在任應開會次數為10次。
前董事 何依栖 2 0 3 66.67% 106/8/8日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。