各功能性委員會運作情形
公司治理暨提名委員會
- 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立。
- 第十屆委員計7人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至112年12月31日已開會6次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江耀宗(召集人) | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 獨立董事 | 王明德 | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 董事 | 洪玉芬 | 6 | 0 | 6 | 100% |
- 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立。
- 第九屆委員計5人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至112年4月30日已開會34次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江耀宗(召集人) | 34 | 0 | 34 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 34 | 0 | 34 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 1 | 0 | 1 | 100% | 112/3/15選任 |
| 獨立董事 | 石百達 | 34 | 0 | 34 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 34 | 0 | 34 | 100% | |
| 前董事 | 劉國治 | 30 | 2 | 33 | 90.91% | 112/3/14卸任。在任應出席次數為33次。缺席1次。 |
審計委員會
- 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
- 第十屆委員計5人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至112年12月31日已開會7次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡堆(召集人) | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 王明德 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 7 | 0 | 7 | 100% |
- 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
- 第九屆委員計4人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至112年4月30日已開會35次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡堆(召集人) | 35 | 0 | 35 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 35 | 0 | 35 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 35 | 0 | 35 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 35 | 0 | 35 | 100% |
薪資報酬委員會
- 112年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF
- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
- 第十屆委員計4人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至112年12月31日已開會5次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 邱晃泉(召集人) | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 5 | 0 | 5 | 100% |
- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
- 第九屆委員計3人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至112年4月30日已開會35次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 邱晃泉(召集人) | 35 | 0 | 35 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 35 | 0 | 35 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 35 | 0 | 35 | 100% |
專案委員會
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第十屆委員計7人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至112年12月31日已開會5次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黃茂雄(召集人) | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 王明德 | 4 | 1 | 5 | 80% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 董事 | 楊正君 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 董事 | 謝委呈 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 董事 | 高仙桂 | 4 | 1 | 5 | 80% |
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第九屆委員計6人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至111年4月30日已開會29次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黃茂雄(召集人) | 27 | 2 | 29 | 93.1% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 29 | 0 | 29 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 29 | 0 | 29 | 100% | |
| 董事 | 潘清鴻 | 15 | 0 | 15 | 100% | 110/8/4日選任。 |
| 董事 | 陳昭義 | 18 | 11 | 29 | 62.07% | |
| 董事 | 高仙桂 | 20 | 9 | 29 | 68.97% | |
| 前董事 | 陳月香 | 10 | 0 | 10 | 100% | 109/8/5日選任，110/7/19卸任，在任應開會次數為10次。 |
| 前董事 | 劉明津 | 2 | 0 | 2 | 100% | 107/7/23日卸任，在任應開會次數為2次。 |