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各功能性委員會運作情形

永續發展暨提名委員會

  • 本公司之永續發展暨提名委員會於92年3月6日成立。
  • 第十屆委員計6人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至113年12月31日已開會17次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
前董事 江耀宗(召集人) 17 0 17 100% 114/1/10解任
獨立董事 邱晃泉 17 0 17 100%
獨立董事 蔡堆 17 0 17 100%
獨立董事 王明德(召集人) 17 0 17 100%
獨立董事 石百達 17 0 17 100%
董事 洪玉芬 17 0 17 100%
董事長 鄭光遠 0 0 0 -% 114/2/19選任為委員

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
  • 第十屆委員計5人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至113年12月31日已開會20次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 蔡堆(召集人) 20 0 20 100%
獨立董事 邱晃泉 20 0 20 100%
獨立董事 王明德 20 0 20 100%
獨立董事 石百達 20 0 20 100%
獨立董事 賴勇成 20 0 20 100%

薪資報酬委員會

  • 113年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊:下載PDF
  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
  • 第十屆委員計4人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至113年12月31日已開會14次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 14 0 14 100%
獨立董事 蔡堆 14 0 14 100%
獨立董事 石百達 14 0 14 100%
獨立董事 賴勇成 14 0 41 34.15%

專案委員會

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
  • 第十屆委員計7人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至113年12月31日已開會17次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事 黃茂雄(召集人) 17 0 17 100%
獨立董事 蔡堆 17 0 17 100%
獨立董事 王明德 16 1 17 94.12%
獨立董事 賴勇成 17 0 17 100%
董事 楊正君 13 4 17 76.47%
董事 謝委呈 17 0 17 100%
董事 高仙桂 11 6 17 64.71%