2025/07/15 14:00:00
20250529
各功能性委員會運作情形
永續發展暨提名委員會
- 本公司之永續發展暨提名委員會於92年3月6日成立。
- 第十屆委員計6人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至113年12月31日已開會17次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 前董事 |
江耀宗(召集人) |
17 |
0 |
17 |
100% |
114/1/10解任 |
| 獨立董事 |
邱晃泉 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 獨立董事 |
蔡堆 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 獨立董事 |
王明德(召集人) |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 獨立董事 |
石百達 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 董事 |
洪玉芬 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 董事長 |
鄭光遠 |
0 |
0 |
0 |
-% |
114/2/19選任為委員.114/6/13解任 |
| 董事長 |
史哲 |
0 |
0 |
0 |
-% |
114/6/13選任為委員 |
審計委員會
- 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
- 第十屆委員計5人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至113年12月31日已開會20次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
蔡堆(召集人) |
20 |
0 |
20 |
100% |
|
| 獨立董事 |
邱晃泉 |
20 |
0 |
20 |
100% |
|
| 獨立董事 |
王明德 |
20 |
0 |
20 |
100% |
|
| 獨立董事 |
石百達 |
20 |
0 |
20 |
100% |
|
| 獨立董事 |
賴勇成 |
20 |
0 |
20 |
100% |
|
薪資報酬委員會
- 113年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF
- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
- 第十屆委員計4人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至113年12月31日已開會14次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
邱晃泉(召集人) |
14 |
0 |
14 |
100% |
|
| 獨立董事 |
蔡堆 |
14 |
0 |
14 |
100% |
|
| 獨立董事 |
石百達 |
14 |
0 |
14 |
100% |
|
| 獨立董事 |
賴勇成 |
14 |
0 |
41 |
34.15% |
|
專案委員會
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第十屆委員計7人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至113年12月31日已開會17次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 董事 |
黃茂雄(召集人) |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 獨立董事 |
蔡堆 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 獨立董事 |
王明德 |
16 |
1 |
17 |
94.12% |
|
| 獨立董事 |
賴勇成 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 董事 |
楊正君 |
13 |
4 |
17 |
76.47% |
|
| 董事 |
謝委呈 |
17 |
0 |
17 |
100% |
|
| 董事 |
高仙桂 |
11 |
6 |
17 |
64.71% |
|