2025/11/03 14:05:00
20250818
各功能性委員會運作情形
永續發展暨提名委員會
- 本公司之永續發展暨提名委員會於92年3月6日成立。
- 第十屆委員計7人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至114年7月31日已開會23次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
王明德(召集人) |
23 |
0 |
23 |
100% |
|
| 獨立董事 |
邱晃泉 |
23 |
0 |
23 |
100% |
|
| 獨立董事 |
蔡堆 |
23 |
0 |
23 |
100% |
|
| 獨立董事 |
石百達 |
23 |
0 |
23 |
100% |
|
| 董事長 |
史哲 |
1 |
0 |
1 |
100% |
114/6/13選任。 |
| 董事 |
鄭光遠 |
0 |
0 |
0 |
-% |
114/8/6選任。 |
| 董事 |
洪玉芬 |
23 |
0 |
23 |
100% |
|
| 前董事 |
江耀宗 |
17 |
0 |
17 |
100% |
114/1/10解任。 |
| 前董事 |
鄭光遠 |
3 |
0 |
3 |
100% |
114/2/19選任。114/6/13解任。 |
審計委員會
- 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
- 第十屆委員計5人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至114年7月31日已開會20次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
蔡堆(召集人) |
28 |
0 |
28 |
100% |
|
| 獨立董事 |
邱晃泉 |
28 |
0 |
28 |
100% |
|
| 獨立董事 |
王明德 |
28 |
0 |
28 |
100% |
|
| 獨立董事 |
石百達 |
28 |
0 |
28 |
100% |
|
| 獨立董事 |
賴勇成 |
28 |
0 |
28 |
100% |
|
薪資報酬委員會
- 113年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF
- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
- 第十屆委員計4人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至114年7月31日已開會21次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
邱晃泉(召集人) |
21 |
0 |
21 |
100% |
|
| 獨立董事 |
蔡堆 |
21 |
0 |
21 |
100% |
|
| 獨立董事 |
石百達 |
21 |
0 |
21 |
100% |
|
| 獨立董事 |
賴勇成 |
21 |
0 |
21 |
100% |
|
專案委員會
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第十屆委員計7人，任期自112年05月25日至115年05月24日，截至114年7月31日已開會24次，委員出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
應出（列）席次數(A) |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 董事 |
黃茂雄(召集人) |
24 |
0 |
24 |
100% |
|
| 獨立董事 |
蔡堆 |
24 |
0 |
24 |
100% |
|
| 獨立董事 |
王明德 |
24 |
1 |
24 |
100% |
|
| 獨立董事 |
賴勇成 |
24 |
0 |
24 |
100% |
|
| 董事 |
楊正君 |
17 |
7 |
24 |
70.83% |
|
| 董事 |
謝委呈 |
24 |
0 |
24 |
100% |
|
| 董事 |
高仙桂 |
15 |
9 |
24 |
62.5% |
|