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各功能性委員會運作情形

永續發展暨提名委員會

  • 本公司之永續發展暨提名委員會於92年3月6日成立。
  • 第十屆委員計7人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至114年7月31日已開會23次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 王明德(召集人) 23 0 23 100%
獨立董事 邱晃泉 23 0 23 100%
獨立董事 蔡堆 23 0 23 100%
獨立董事 石百達 23 0 23 100%
董事長 史哲 1 0 1 100% 114/6/13選任。
董事 鄭光遠 0 0 0 -% 114/8/6選任。
董事 洪玉芬 23 0 23 100%
前董事 江耀宗 17 0 17 100% 114/1/10解任。
前董事 鄭光遠 3 0 3 100% 114/2/19選任。114/6/13解任。

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
  • 第十屆委員計5人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至114年7月31日已開會20次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 蔡堆(召集人) 28 0 28 100%
獨立董事 邱晃泉 28 0 28 100%
獨立董事 王明德 28 0 28 100%
獨立董事 石百達 28 0 28 100%
獨立董事 賴勇成 28 0 28 100%

薪資報酬委員會

  • 113年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊:下載PDF
  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
  • 第十屆委員計4人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至114年7月31日已開會21次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 21 0 21 100%
獨立董事 蔡堆 21 0 21 100%
獨立董事 石百達 21 0 21 100%
獨立董事 賴勇成 21 0 21 100%

專案委員會

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
  • 第十屆委員計7人,任期自112年05月25日至115年05月24日,截至114年7月31日已開會24次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事 黃茂雄(召集人) 24 0 24 100%
獨立董事 蔡堆 24 0 24 100%
獨立董事 王明德 24 1 24 100%
獨立董事 賴勇成 24 0 24 100%
董事 楊正君 17 7 24 70.83%
董事 謝委呈 24 0 24 100%
董事 高仙桂 15 9 24 62.5%