永續管理

公司治理架構與委員會

台灣高鐵堅信健全、透明且有效率的公司治理是追求穩健發展，持續提升營運安全與永續績效之基礎。本公司遵循國內法規建置「公司治理準則」，設立董事會與轄下各功能性委員會，藉由各項管理機制優化公司整體之治理成效。

台灣高鐵設有「公司治理推動委員會」，透過轄下的公司治理規劃小組、永續發展小組與誠信經營小組，推動相關議題。2022年主要討論議題面向涵蓋：人權管理、公司治理、企業社會責任、誠信經營、資訊安全管理與制度、法令遵循及風險管理等相關執行情形；其他尚有增進投資人關係計畫報告，及其他重大公司治理事項之策略規劃。更多有關「公司治理推動委員會」的執掌說明與2022年運作情形請參閱「 公司治理架構」。

台灣高鐵為推動公司治理制度及措施之努力，已連續五屆榮獲「公司治理評鑑」上市公司排名前5%的肯定；未來高鐵亦將繼續發揮公司治理架構之職能，積極落實與利害關係人溝通，實踐嚴謹的公司治理策略。其他公司治理相關資訊請見企業網站「公司治理架構」及台灣高鐵2022年報、企業網站與公開資訊觀測站。

公司治理架構圖

董事會權責與成員資訊

董事會為台灣高鐵最高治理單位，主要權責除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，審議各重要章則、營業計畫、預算決算與重要業務等，亦負責監督管理階層之執行結果與指導經營團隊。台灣高鐵董事成員組成具有多元性，包括不同產業、學術及法律等專業背景，目前董事會中有13席董事（包括4席獨立董事），其中男性成員占85%（11位），女性占15%（2位）；年齡分布如下：

董事任期為3年（本屆自 2020年5月21日股東常會選任起至2023年5月20日止），董事會成員資訊請見附錄表二。依台灣高鐵公司治理準則之規定，董事會至少每2個月召開1次，2022年共計召開12次，根據各功能性委員會討論之經濟、環境、社會面向議題進行決議。董事出席情形詳閱年報第62頁。

台灣高鐵董事成員組成具有多元性，包括不同產業、學術及法律等專業背景，目前董事會中有13席董事（包括4席獨立董事），其中男性成員占85%（11位），女性占15%（2位）；而年齡分布60歲以下占23%（3位）、60歲以上未達65歲者占15%（2位），65歲以上者占62%（8位）。董事任期為3年（本屆自 2020年5月21日股東常會選任起至2023年5月20日止），最新資訊請見董事會成員，其他相關資訊請見年報。

功能性委員會

為有效發揮董事會職能，精進決策品質，台灣高鐵董事會轄下設立「公司治理暨提名委員會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「專案委員會」等功能性委員會，協助董事會執行其監督及指導之職責並召集會議，執行法規授予之職責並討論相關議題，將結論與建議提報至董事會決議。各功能性委員會執掌與2022年討論議題請見下表說明，詳細運作情形可參考「各功能性委員會運作情形」。