永續治理

公司治理架構與委員會

台灣高鐵堅信健全、透明且有效率的公司治理是追求穩健發展，本公司遵循國內法規建置「公司治理準則」，並設立董事會與轄下各功能性委員會，藉由各項管理機制優化公司整體之治理成效。台灣高鐵於董事會下設有「永續發展暨提名委員會」，由獨立董事擔任主席，其組成包含三席獨立董事及二席董事，督導由經營管理階層組成之「永續發展推動委員會」，該委員會負責制定高鐵永續發展策略、計畫與檢視實施成效。

永續發展推動委員會由總經理擔任主席，委員為各資深副總及各小組召集人(處/ 室級主管)，本委員會每季召開會議，每半年向董事長報告執行情形、每年向永續發展暨提名委員會、董事會報告執行情形，轄下設有環境永續小組、服務永續小組、員工關懷小組、社會共融小組、公司治理小組及誠信經營小組，研擬企業永續發展之策略方向，擬定具體推動計畫並追蹤其執行成效。永續發展推動委員會2025 年主要討論議題面向涵蓋：公司治理、永續發展、誠信經營、法令遵循等相關執行情形，包括審議轄下六大小組年度計畫及執行情形，及相關專案成效（如資安、法令遵循、人權、T-Shopping 減量目標等），有關永續發展推動委員會及工作小組之職掌內容請見下圖，2025 年度運作情形請參閱官網「推動永續發展執行情形」。

台灣高鐵持續強化高鐵永續治理文化，自2018 年開始已連續九屆榮獲「公司治理評鑑」上市公司排名前5% 的肯定，並於2024 年獲頒社團法人中華公司治理協會舉辦之CG6014(2023) 公司治理制度評量「特優」認證（兩年評量一次）。未來高鐵亦將繼續發揮公司治理架構之職能，積極落實與利害關係人的溝通，實踐嚴謹的公司治理策略。其他公司治理相關資訊請見企業網站「公司治理」、2025年報與公開資訊觀測站。

公司治理架構圖

董事會權責與成員資訊

董事會為台灣高鐵最高治理單位，主要權責除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，審議各重要章則、營業計畫、預算決算與重要業務等，亦負責監督管理階層之執行結果與指導經營團隊。截至2026 年5 月董事會有15 席董事（包括5 席獨立董事），男性成員占93%（14 位），女性占7%（1 位），未來將努力提高女性董事比例，以滿足治理組織多元化的規範。目前董事會成員平均年齡61.7 歲，其中博士6 位、碩士4 位及學士5 位，皆具備運輸業所需相關專業背景與永續相關經驗；在展現多元性上，董事會成員具備產業界意見領袖、政府與主管機關、股東與投資人等代表性；在專業能力上，董事會成員整體具備行銷科技、經營管理、法律、財務會計、領導決策、產業知識、危機處理與國際市場觀、永續發展相關等能力，台灣高鐵董事組成背景請見附錄表二，董事成員年齡分布如下：

功能性委員會

台灣高鐵董事會轄下設立「永續發展暨提名委員會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「專案委員會」功能性委員會，協助董事會執行其監督及指導之職責並討論相關議題，將結論與建議提報至董事會決議。2025 年各功能性委員會主要討論永續議題如下，各功能性委員會詳細任務執掌、執行功能及運作情形請參照企業網站「各功能性委員會組織職掌及組成成員、各功能性委員會運作情形」。