永續治理

公司治理架構與委員會

台灣高鐵堅信健全、透明且有效率的公司治理是追求穩健發展，持續提升營運安全與永續績效，進一步創造永續價值之基礎。本公司遵循國內法規建置「公司治理準則」，並設立董事會與轄下各功能性委員會，藉由各項管理機制優化公司整體之治理成效。

2024年5月23日台灣高鐵將「公司治理暨提名委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」，原「公司治理暨提名委員會」轄下之「公司治理推動委員會」更名為「永續發展推動委員會」，並調整職能架構。「永續發展暨提名委員會」2024年由董事長擔任主席，自2025年起由獨立董事擔任，其組成包含四席獨立董事及兩席董事，督導「永續發展推動委員會」永續發展策略相關計畫與實施成效。

永續發展推動委員會」由總經理擔任主席，委員為各資深副總及各小組召集人(處/室級主管)，本委員會每季召開會議，並每半年向董事長報告執行情形、每年向永續發展暨提名委員會、董事會報告執行情形，轄下設有環境永續小組、服務永續小組、員工關懷小組、社會共融小組、公司治理小組及誠信經營小組，研擬企業永續發展之策略方向，擬定具體推動計畫，並追蹤其執行成效。2024年「永續發展推動委員會」主要討論議題面向涵蓋：公司治理、永續發展、誠信經營、法令遵循等相關執行情形。更多有關「永續發展推動委員會」的執掌說明請參閱企網「公司治理架構」，同時，2024年運作情形請參考官網「推動永續發展執行情形」。

台灣高鐵持續強化高鐵永續治理文化，自2018年開始已連續八屆榮獲「公司治理評鑑」上市公司排名前5%的肯定，並於2024年12月27日獲頒社團法人中華公司治理協會舉辦之CG6014(2023)公司治理制度評量「特優」認證。未來高鐵亦將繼續發揮公司治理架構之職能，積極落實與利害關係人的溝通，實踐嚴謹的公司治理策略。其他公司治理相關資訊請見企業網站「公司治理」、2024年報與公開資訊觀測站。

公司治理架構圖

董事會權責與成員資訊

董事會為台灣高鐵最高治理單位，主要權責除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，審議各重要章則、營業計畫、預算決算與重要業務等，亦負責監督管理階層之執行結果與指導經營團隊。截至2025年1月董事會有15席董事（包括5席獨立董事），男性成員占80%（12位），女性占20%（3位），未來將努力提高女性董事比例，以滿足治理組織多元化的規範。目前董事會成員平均年齡64.65歲，其中博士6位，碩士6位及學士3位，皆具備運輸業所需相關專業背景與ESG之相關經驗；在展現多元性上，董事會成員具備產業界意見領袖、政府與主管機關、股東與投資人等代表性；在專業能力上，董事會成員整體具備行銷科技、經營管理、法律、財務會計、領導決策、產業知識、危機處理與國際市場觀、永續發展相關等能力，董事成員年齡分布如下：

功能性委員會

為有效發揮董事會職能，精進董事會決策品質，台灣高鐵董事會轄下設立「永續發展暨提名委員會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「專案委員會」等功能性委員會，協助董事會執行其監督及指導之職責並召集會議，執行法規授予之職責並討論相關議題，並將結論與建議提報至董事會決議。各功能性委員會執掌與2024年討論議題請見下表說明，詳細運作情形可參考「各功能性委員會運作情形」。