永續管理

公司治理架構與委員會

台灣高鐵堅信健全、透明且有效率的公司治理是追求穩健發展，持續提升營運安全與永續績效，進一步創造永續價值之基礎。本公司遵循國內法規建置「公司治理準則」，並設立董事會與轄下各功能性委員會，藉由各項管理機制優化公司整體之治理成效。

台灣高鐵為推動公司治理制度及措施之努力，已連續六屆榮獲「公司治理評鑑」上市公司排名前5%的肯定；未來高鐵亦將繼續發揮公司治理架構之職能，積極落實與利害關係人的溝通，實踐嚴謹的公司治理策略。其他公司治理相關資訊請見企業網站「公司治理架構」及2023年報、企業網站與公開資訊觀測站。

公司治理架構圖

董事會權責與成員資訊

董事會為台灣高鐵最高治理單位，主要權責除依據相關法令規章及股東會所賦與之職權，審議各重要章則、營業計畫、預算決算與重要業務等，亦負責監督管理階層之執行結果與指導經營團隊。目前董事會有15席董事（包括5席獨立董事），男性成員占80%（12位），女性占20%（3位），未來將努力提高女性董事比例，以滿足治理組織多元化的規範。目前董事會成員平均年齡63.8歲，其中博士5位，碩士7位，皆具備運輸業所需相關專業背景與ESG之相關經驗；在展現多元性上，董事會成員具備產業界意見領袖、政府與主管機關、股東與投資人等代表性；在專業能力上，董事會成員整體具備行銷科技、經營管理、法律、財務會計、領導決策、產業知識、危機處理與國際市場觀等能力，董事成員年齡分布如下：

董事任期為3年（本屆自 2023年5月25日股東常會選任起），依台灣高鐵公司治理準則之規定，董事會至少每2個月召開1次，2023年共計召開13次，根據各功能性委員會討論之經濟、環境、社會面向議題進行決議出席情形詳閱年報第66頁。

功能性委員會

為有效發揮董事會職能，精進董事會決策品質，台灣高鐵董事會轄下設立「永續發展暨提名委員會」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「專案委員會」等功能性委員會，協助董事會執行其監督及指導之職責並召集會議，執行法規授予之職責並討論相關議題，並將結論與建議提報至董事會決議。各功能性委員會執掌與2023年討論議題請見下表說明，詳細運作情形可參考「各功能性委員會運作情形」。

註：公司治理暨提名委員會已於2024/5/23更名為永續發展暨提名委員會。