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獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊

  • 本公司全體董事選舉採候選人提名制度,其中有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。。
  • 本公司第九屆獨立董事係經公司治理暨提名委員會依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,並於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請本公司109年5月21日股東常會就候選人名單中選任之。
  • 本公司第九屆四位獨立董事為邱晃泉董事、蔡堆董事、石百達董事及賴勇成董事,所具專業知識及獨立性資料如下表:
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 邱晃泉 蔡堆 石百達 賴勇成
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上  
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員      
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
符合獨立性情形
條件 邱晃泉 蔡堆 石百達 賴勇成
非為公司或其關係企業之受僱人
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東
非(1) 所列之經理人或(2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬
非直接持有公司已發行股份總數5% 以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或 監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地 國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20% 以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
未有公司法第30條各款情事之一
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 3 3 1 0