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公司治理

公司治理架構

公司治理架構圖

永續發展推動委員會組織圖

註：董事會之「公司治理暨提名委員會」已於113年5月23日更名為「永續發展暨提名委員會」。原「公司治理暨提名委員會」轄下之「公司治理推動委員會」更名為「永續發展推動委員會」，並調整職能架構。

永續發展推動委員會各小組運作情形

113年度執行情形
  • 檢視113年度公司治理評鑑新增及修訂指標。
  • 追蹤公司治理相關之董事會決議待辦事項。
  • 審議本公司113年公司治理制度、永續發展及誠信經營之運作及執行情形報告。
  • 審議永續發展推動委員會轄下六大小組年度計畫及執行情形報告。
  • 審議「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
  • 審議本公司法令遵循制度及執行情形報告。
  • 審議本公司增進投資人關係計畫報告。
  • 管考本公司參與公司治理評鑑準備進度及執行情形。
  • 每季召開固定會議乙次為原則，另因應特殊議題需求，得隨時召開會議。
  • 每年定期向董事會報告相關永續發展推動之執行情形。本委員會及推動架構之變更，已提報於本公司113年6月12日第十屆第十四次董事會同意洽悉在案。

 

  • 工作小組

    環境永續小組

    職掌

    • 維持環境管理系統之運作。
    • 辦理環境相關盤查與查證(包括溫室氣體暨碳足跡、水足跡等)。
    • 研擬與執行高鐵沿線噪音改善計畫。
    • 推動能耗設備更新與改善。
    • 依據氣候相關財務揭露(TCFD)之要求，評估氣候變遷影響並推動相關調適措施。
    • 推動環境永續行動。

  • 113年度執行情形

    • 持續通過ISO 14001:2015環境管理系統換證驗證 (效期至為115年9月)。
    • 完成全公司溫室氣體排放量及台南車站水足跡盤查，並分別於113年9月及11月取得ISO 14064-1:2018溫室氣體查驗意見書、ISO 14046:2014水足跡查證聲明書。
    • 依「高速鐵路噪音自主性改善計畫」與「營運期高鐵沿線噪音與振動防制處理辦法」，並建構「高鐵噪音陳情案件處理流程」。113年噪音與振動管理相關民眾陳情申訴案15件，其中1件為位於桃園市中壢區之噪音陳情案，已訂定噪音改善計畫並經主管機關核定，並辦理後續相關處理。
    • 逐步將高能耗之傳統燈具、空調設備，汰換為節能型LED燈具、高效率空調設備，113年節省用電約939,220度。
    • 完成氣候風險衝擊評估矩陣、財務量化衝擊資料蒐集。
    • 辦理「環境永續深耕行動」，分別各舉辦2場次之一日農夫與淨灘活動，凝聚共同投入環境永續目標的熱情。

  • 工作小組

    服務永續小組

    職掌

    • 依據企業永續發展方向擬定服務永續目標。
    • 制定服務永續發展長期推動策略及行動方案。
    • 規劃及提報年度服務永續發展相關策略及計畫。
    • 推動服務永續發展相關活動及專案。

  • 113年度執行情形

    • 推動本年度「列車服務品減塑」、「車站旅客服務設施改善」及「列車旅客服務設施改善」相關專案。
    • 規劃明年度服務永續之策略目標、工作計畫、執行期程、預計成果等。

  • 工作小組

    員工關懷小組

    職掌

    • 統籌提報員工關懷小組相關策略及計畫。
    • 發展勞動保障及友善職場等永續發展相關活動及專案。
    • 規畫與執行員工健康相關活動。
    • 配合公司與員工關懷小組之永續發展政策，推動相關部門轄下推展工作。

  • 113年度執行情形

    • 規劃及辦理提升員工身心健康之相關活動及講座，強化員工生活與工作間平衡，打造友善環境職場。
    • 依據法規，建置性騷擾防治、不法侵害、杜絕侵犯人權等相關宣示與程序，並定期規劃辦理全體同仁相關知能訓練，促進性別平等。

  • 工作小組

    社會共融小組

    職掌

    規劃內部及外部「與人共融」、「與環境共融」、「與文化共融」三大面向：

    • 與人共融—從族群、性別、弱勢角度出發，舉辦員工及公益關懷活動。對內激勵員工競爭力促進勞資和諧，對外拋磚引玉回饋社會。
    • 與環境共融—以永續循環為概念，運用回收材質開發相關紀念品等，並推動高鐵沿線生態復育，落實環保永續理念。
    • 與文化共融—以深耕在地為精神，舉辦內部員工藝文欣賞活動，協助在地藝文團體表演活動，強化在地文化深度及廣度。

  • 113年度執行情形

    • 辦理「高速傳愛助學計畫」、「寒冬送暖 捐血傳愛」、「高鐵營隊」、「高鐵親職日」、「T-SPORT高鐵人運動趣」等活動全年共13案。
    • 開發以車站回收寶特瓶、微波餐盒再製為「再生塑膠粒」並製成「環保紗」，再生為運務人員制服、環保購物袋、環保帽、環保折傘及環保原子筆，第一年回收率達8%，減碳量24公噸。另與raingo合作製作高鐵環保直傘推動共享經濟，擴大永續循環效益。
    • 辦理共26場「高鐵藝文饗宴」活動，及完成97場在地藝文活動，透過表演增加在地文化觸及民眾之深度與廣度。

  • 工作小組

    公司治理小組

    職掌

    • 推動及落實與公司治理相關之各項政策及措施。
    • 推動公司治理評鑑指標之達成及進度追蹤。
    • 確保對外揭露資訊之正確性及透明化。
    • 推動及追蹤公司治理指標相關之各項評量與驗證事宜。
    • 執行公司治理評鑑結果公布之後續相關因應工作。

  • 113年度執行情形

    • 依公司治理評鑑指標要求，推動相關之政策及措施。
    • 追蹤及促進第11屆公司治理評鑑指標之達成。
    • 每季辦理法人說明會，增進投資人關係。
    • 依規辦理公司訊息揭露，確保公開資訊之正確性及透明化。
    • 規劃及執行IFRS永續揭露準則導入計畫。

  • 工作小組

    誠信經營小組

    職掌

    • 配合法令制度，訂定誠信經營之守則與規範。
    • 確認法令遵循制度之辦理情形。
    • 依個案需求，協助檢視適用規章之防弊措施。
    • 辦理教育訓練，深化全體員工誠信經營理念。

  • 113年度執行情形

    • 檢核制度面並配合法令規定，訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
    • 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「獎懲辦法」。
    • 各單位每月定期盤點及建立法令變動管理機制，並由法務室每季定期舉辦法遵代表會議，討論相關執行情形，以及宣導重要法令。
    • 依據各單位工作職掌，推動並確保誠信經營守則之落實，並每年定期向董事會報告誠信經營推動情形，本公司112年度及113年度上半年之誠信經營成果及推動情形業經提送本公司113年6月12日第十屆第14次董事會報告洽悉在案。
    • 為深化全體員工之誠信經營理念，截至113年度所舉辦之誠信經營相關教育訓練如下所列：
      • 辦理全體員工之「誠信經營教育訓練數位課程」，截至課程完成日之完訓率為100%。
      • 辦理全體員工之「防範內線交易宣導教育訓練數位課程」，截至課程完成日之完訓率為100%。另每季針對本公司內部人及準內部人提供防範內線交易書面宣導資料。
      • 於新人教育訓練中辦理「道德行為準則」及「員工行為準則」共8梯次，完訓率為100%。

公司治理推動委員會

112年度執行情形
  • 審議本公司人權政策具體管理方案執行情形報告。
  • 審議公司治理推動委員會轄下公司治理規劃小組、永續發展小組及誠信經營小組年度計畫及執行情形報告。
  • 審議本公司整體公司治理、永續發展及誠信經營運作及執行情形報告。
  • 審議本公司111年資訊安全治理及管理執行情形報告。
  • 審議本公司資訊揭露制度檢討報告。
  • 審議本公司法令遵循制度及執行情形報告。
  • 審議本公司風險管理相關執行進度報告。
  • 審議本公司增進投資人關係計畫報告。
  • 審議本公司重要管理階層接班規劃。
  • 管考本公司參與公司治理評鑑準備進度及執行情形。
  • 研議其他重大公司治理事項之策略規劃。
  • 追蹤董事會各項與公司治理相關之決議待辦事項。
  • 每二個月召開固定會議乙次為原則，另因應特殊議題需求，得隨時召開會議。
  • 每年定期向董事會報告相關公司治理推動之執行情形與成果。本委員會及以下各小組執行情形與成果，已提報於本公司112年6月20日第十屆第3次董事會同意洽悉在案。

 

  • 工作小組

    公司治理規劃小組

    職掌

    • 辦理及追蹤公司治理評鑑準備進度。
    • 辦理及追蹤與公司治理相關之外部評量進度。
    • 推動及落實與公司治理相關之各項政策及措施。

  • 112年度執行情形

    • 依公司治理評鑑及公司治理評量指標要求，強化各項與公司治理相關之政策及措施。
    • 規劃建置公司英文網站之企業永續發展及公司治理專區
    • 每季召開會議檢討公理治理相關執行情形。

  • 工作小組

    永續發展小組

    職掌

    • 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定。
    • 制定未來永續發展長期推動策略及方向。
    • 督導公司內部各權責單位，針對各自業務職掌範圍，規劃及提報年度永續發展相關策略及計畫。
    • 協調各部門執行永續發展相關活動及專案。
    • 負責永續報告書之審閱及定稿。
    • 其他與永續發展相關事項之審定或備查。

  • 112年度執行情形

    • 確認明年度永續發展策略
    • 規劃明年度永續發展策略執行計畫
    • 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定
    • 協調各部門執行永續發展相關活動及專案
    • 負責永續報告書之審閱及定稿，並於112年6月發行。
    • 每季召開會議，並每年定期向董事會報告企業社會責任推動情形，本公司企業社會責任具體成果及推動情形業經提送本公司112年6月20日第十屆第3次董事會報告洽悉在案。

  • 工作小組

    誠信經營小組

    職掌

    • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
    • 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
    • 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內不誠信行為風險較高之營業活動，安置相互監督制衡機制。
    • 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
    • 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
    • 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

  • 112年度執行情形

    • 檢核制度面並配合法令制度，訂定確保誠信經營之相關防弊措施
    • 修訂本公司「誠信經營守則」暨訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「遵循誠信經營政策聲明書」
    • 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南
    • 對於法令規章之遵循情形，均透過健全之內稽、會計與內控制度定期查核，另各單位每月定期盤點及建立法令變動管理機制，並由法務室每季定期舉辦法遵代表會議，討論相關執行情形，以及宣導重要法令。
    • 依據各單位工作職掌，推動並確保誠信經營守則之落實，並每年定期向董事會報告誠信經營推動情形，本公司誠信經營推動情形業經提送本公司司112年6月20日第十屆第3次董事會報告洽悉在案。
    • 為落實企業內部之反貪腐意識並強化打擊貪腐之能力，本公司以相關教育訓練深化全體員工之誠信經營理念，截至112年度所舉辦之誠信經營相關教育訓練、參加人次與時數如下所列：
      • 適用於全體同仁之道德誠信教育訓練共計4,544人次參加，上課時數共2,272小時(數位課程)。
      • 接受反貪腐政策訓練的新進員工總人數為324人，占全體員工6.8%。
      • 防範內線交易宣導教育訓練共計4,686人次參加，上課時數共2,343小時。

註：「公司治理推動委員會」已於113/6/15更名為「永續發展暨提名委員會」，並調整職能架構。此執行情形為112年度執行情形。
有關本公司企業永續發展及誠信經營之具體推動計畫與執行情形詳如「企業永續發展專區」。