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公告本公司召開一Ｏ九年股東常會事宜
2020/02/19
- 董事會決議日期: 109/02/19
- 股東會召開日期: 109/05/21
- 股東會召開地點: 國泰金融會議廳 (住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
- 召集事由一、報告事項:
- 本公司公司治理執行情形報告。
- 分派108年度董事酬勞及員工酬勞報告。
- 修訂本公司「誠信經營守則」案。
- 召集事由二、承認事項:
- 本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。
- 本公司108年度盈餘分派承認案。
- 召集事由三、討論事項:
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第九屆董事案。
- 召集事由五、其他議案: 解除本公司第九屆董事競業禁止限制案。
- 召集事由六、臨時動議: 無。
- 停止過戶起始日期: 109/03/23
- 停止過戶截止日期: 109/05/21
- 其他應敘明事項: 有關本公司109年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。