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最新消息

公告本公司召開一一一年股東常會事宜
2022/02/23
  1. 董事會決議日期:111/02/23
  2. 股東會召開日期:111/05/26
  3. 股東會召開地點: 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)本公司「公司治理執行情形報告」。
    (2)分派本公司110年度董事酬勞及員工酬勞報告。
    (3)本公司110年度給付董事酬金報告。
    (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
    (5)本公司110年度募集國內無擔保普通公司債報告。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
    (2)本公司110年度盈餘分派案。
  6. .召集事由三、討論事項:
    (1)修訂本公司「公司章程」案。
    (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
    (3)修訂本公司「公司治理準則」案。
    (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  7. 召集事由四、選舉事項:無
  8. 召集事由五、其他議案:無
  9. 召集事由六、臨時動議:無
  10. 停止過戶起始日期:111/03/28
  11. 停止過戶截止日期:111/05/26
  12. 其他應敘明事項: 有關本公司111年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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