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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  • 本公司內部稽核主管定期於每季審計委員會議中進行內部稽核報告,對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通;內部稽核主管除每月提供獨立董事書面稽核報告外,亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。
  • 本公司簽證會計師定期於每季審計委員會中報告每季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
  • 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下:

106年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
106/2/20 審計委員會
(7-13)

本公司105年第四季稽核室稽核計畫執行報告

審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

106/5/3 審計委員會
(7-15)

修訂本公司「內部稽核準則」

審計委員會全體出席委員討論通過。

獨立董事無意見。

106/5/3 審計委員會
(7-15)

本公司106年第一季稽核室稽核計畫執行報告

審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

106/8/3 審計委員會
(8-3)

本公司106年第二季稽核室稽核計畫執行報告

審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

106/11/3 審計委員會
(8-6)
本公司106年第三季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
106/11/3 審計委員會
(8-6)
擬具本公司稽核室107年度稽核計畫 審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。

107年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
107/2/9 審計委員會
(8-9)
本公司106年第四季稽核室稽核計畫執行報告 審計委員會全體出席委員同意洽悉。

獨立董事無意見。

獨立董事與簽證會計師溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下:

106年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
106/2/20 審計委員會
(7-13)
  1. 1.本公司105年度財務報告
  2. 2.新修訂法令或制度影響說明
  3. 3.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。
106/5/3 審計委員會
(7-15)
  1. 1.本公司106年第一季財務報告
  2. 2.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。
106/8/3 審計委員會
(8-3)
  1. 1.本公司106年第二季財務報告
  2. 2.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。
106/11/3 審計委員會
(8-6)
  1. 1.本公司106年第三季財務報告
  2. 2.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員同意洽悉。 獨立董事無意見。

107年度主要溝通事項摘要如下:

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,106年度主要溝通事項摘要如下:
日期 溝通方式
(審計委員會屆-次)
溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
107/2/9 審計委員會
(8-9)
  1. 1.本公司106年度財務報告
  2. 2.新修訂法令或制度影響說明
  3. 3.就審計委員會委員所諮詢問題溝通
審計委員會全體出席委員討論通過。 獨立董事無意見。