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公司治理

公司治理架構

公司治理架構圖

公司治理推動委員會組織圖

(註: 為使本公司環境政策及目標之執行及管理更具效率，企業社會責任小組已於111年3月4日更名為永續發展小組，另經理部門成立「環境管理委員會」，以確保本公司環境管理系統依據ISO14001標準建立、實施及維持， 並與公司營運流程整合。)

公司治理推動委員會運作情形

主要成員
  • 總經理 (主席)
  • 行政資深副總
  • 營業資深副總
  • 營運資深副總
  • 企劃資深副總
  • 董事會秘書處主任秘書
  • 財會處副總
職掌
  • 檢視公司組織效率之允當性及有效性，確保管理權責相符。
  • 檢視内部風險管理、稽核及內控制度程序之有效性，落實潛在風險之管控作業。
  • 檢視公司資訊及訊息之處理與揭露等作業程序，確保公司對外資料揭露之正確性及透明化。
  • 檢視營運過程中之法律遵循情形，擬訂落實管控策略。
  • 制定及檢討本公司落實企業社會責任、誠信經營之政策、管理方針及具體推動計畫。
  • 擬訂增進投資人關係之相關活動計畫。
  • 管考本公司參與公司治理評鑑準備進度及執行情形。
  • 追蹤董事會各項與公司治理相關之決議待辦事項。
  • 研議其他重大公司治理事項之策略規劃。
112年度執行情形
  • 審議本公司人權政策具體管理方案執行情形報告。
  • 審議公司治理推動委員會轄下公司治理規劃小組、永續發展小組及誠信經營小組年度計畫及執行情形報告。
  • 審議本公司整體公司治理、永續發展及誠信經營運作及執行情形報告。
  • 審議本公司111年資訊安全治理及管理執行情形報告。
  • 審議本公司資訊揭露制度檢討報告。
  • 審議本公司法令遵循制度及執行情形報告。
  • 審議本公司風險管理相關執行進度報告。
  • 審議本公司增進投資人關係計畫報告。
  • 審議本公司重要管理階層接班規劃。
  • 管考本公司參與公司治理評鑑準備進度及執行情形。
  • 研議其他重大公司治理事項之策略規劃。
  • 追蹤董事會各項與公司治理相關之決議待辦事項。
  • 每二個月召開固定會議乙次為原則，另因應特殊議題需求，得隨時召開會議。
  • 每年定期向董事會報告相關公司治理推動之執行情形與成果。本委員會及以下各小組執行情形與成果，已提報於本公司112年6月20日第十屆第3次董事會同意洽悉在案。

各小組運作情形

  • 工作小組

    公司治理規劃小組

    主要成員

    各處室派員代表參加

    職掌

    • 辦理及追蹤公司治理評鑑準備進度。
    • 辦理及追蹤與公司治理相關之外部評量進度。
    • 推動及落實與公司治理相關之各項政策及措施。

  • 112年度執行情形

    • 依公司治理評鑑及公司治理評量指標要求，強化各項與公司治理相關之政策及措施。
    • 規劃建置公司英文網站之企業永續發展及公司治理專區
    • 每季召開會議檢討公理治理相關執行情形。

  • 工作小組

    永續發展小組

    主要成員

    各處室派員代表參加

    職掌

    • 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定。
    • 制定未來永續發展長期推動策略及方向。
    • 督導公司內部各權責單位，針對各自業務職掌範圍，規劃及提報年度永續發展相關策略及計畫。
    • 協調各部門執行永續發展相關活動及專案。
    • 負責永續報告書之審閱及定稿。
    • 其他與永續發展相關事項之審定或備查。

  • 112年度執行情形

    • 確認明年度永續發展策略
    • 規劃明年度永續發展策略執行計畫
    • 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定
    • 協調各部門執行永續發展相關活動及專案
    • 負責永續報告書之審閱及定稿，並於112年6月發行。
    • 每季召開會議，並每年定期向董事會報告企業社會責任推動情形，本公司企業社會責任具體成果及推動情形業經提送本公司112年6月20日第十屆第3次董事會報告洽悉在案。

  • 工作小組

    誠信經營小組

    主要成員

    各處室派員代表參加

    職掌

    • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
    • 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
    • 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內不誠信行為風險較高之營業活動，安置相互監督制衡機制。
    • 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
    • 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
    • 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

  • 112年度執行情形

    • 檢核制度面並配合法令制度，訂定確保誠信經營之相關防弊措施
    • 修訂本公司「誠信經營守則」暨訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「遵循誠信經營政策聲明書」
    • 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南
    • 對於法令規章之遵循情形，均透過健全之內稽、會計與內控制度定期查核，另各單位每月定期盤點及建立法令變動管理機制，並由法務室每季定期舉辦法遵代表會議，討論相關執行情形，以及宣導重要法令。
    • 依據各單位工作職掌，推動並確保誠信經營守則之落實，並每年定期向董事會報告誠信經營推動情形，本公司誠信經營推動情形業經提送本公司司112年6月20日第十屆第3次董事會報告洽悉在案。
    • 為落實企業內部之反貪腐意識並強化打擊貪腐之能力，本公司以相關教育訓練深化全體員工之誠信經營理念，截至112年度所舉辦之誠信經營相關教育訓練、參加人次與時數如下所列：
      • 適用於全體同仁之道德誠信教育訓練共計4,544人次參加，上課時數共2,272小時(數位課程)。
      • 接受反貪腐政策訓練的新進員工總人數為324人，占全體員工6.8%。
      • 防範內線交易宣導教育訓練共計4,686人次參加，上課時數共2,343小時。

有關本公司企業永續發展及誠信經營之具體推動計畫與執行情形詳如「企業永續發展專區」。