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各功能性委員會運作情形

公司治理暨提名委員會

  • 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立。
  • 第九屆委員計5人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年9月30日已開會4次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 4 0 4 100%  
獨立董事 邱晃泉 4 0 4 100%  
獨立董事 石百達 4 0 4 100%  
獨立董事 賴勇成 4 0 4 100%  
董事 劉國治 4 0 4 100%  
  • 第八屆委員計5人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議8次,108年度總計召開會議10次,截至109年5月23日已開會31次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 31 0 31 100%  
獨立董事 丁克華 31 0 31 100%  
獨立董事 邱晃泉 31 0 31 100%  
獨立董事 濮大威 31 0 31 100%  
董事 劉國治 29 2 31 94%  

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
  • 第九屆委員計4人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年9月30日已開會4次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 蔡堆(召集人) 4 0 4 100%  
獨立董事 邱晃泉 4 0 4 100%  
獨立董事 石百達 4 0 4 100%  
獨立董事 賴勇成 4 0 4 100%  
  • 第八屆委員計3人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議12次,截至109年5月23日已開會36次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 丁克華(召集人) 36 0 36 100%  
獨立董事 邱晃泉 36 0 36 100%  
獨立董事 濮大威 35 1 36 97%  

薪資報酬委員會運作情形

  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
  • 第九屆委員計3人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年9月30日已開會5次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 5 0 5 100%  
獨立董事 蔡堆 5 0 5 100%  
獨立董事 石百達 5 0 5 100%  
  • 第八屆委員計3人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議11次,截至109年5月23日已開會32次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 32 0 32 100%  
獨立董事 丁克華 32 0 32 100%  
獨立董事 濮大威 31 1 32 97%  

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
  • 第九屆委員計6人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年9月30日已開會4次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事 黃茂雄(召集人) 4 0 4 100%  
獨立董事 蔡堆 4 0 4 100%  
獨立董事 賴勇成 4 0 4 100%  
董事 陳月香 1 0 1 100% 109/8/5日選任。
前董事 劉明津 2 0 2 100% 107/7/23日卸任,在任應開會次數為2次。
董事 陳昭義 2 2 4 50%  
董事 高仙桂 2 2 4 50%  
  • 第八屆委員計7人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議12次,截至109年5月23日已開會36次,委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威
(召集人)
36 0 36 100%  
董事 劉明津 31 0 31 100% 106/10/19日選任。
董事 黃茂雄 25 11 36 69%  
董事 蔡煌瑯 34 1 36 94% 107/11/5請假1次。
董事 王錫欽 7 9 16 44% 108/1/23日選任。
董事 管道一 1 2 3 33% 109/2/19日選任。
董事 高仙桂 19 17 36 53%  
前董事 陳昭義 5 1 6 83% 108/7/17日選任,
109/2/14日卸任。
前董事 管道一 12 13 26 46% 107/7/11請假1次。
108/7/15卸任,
在任應開會次數為26次。
前董事 翁朝棟 4 4 8 50% 107/4/10日選任,
108/1/3卸任,
在任應開會次數為8次。
前董事 劉季剛 8 2 10 80% 107/3/31日卸任,
在任應開會次數為10次。
前董事 何依栖 2 0 3 67% 106/8/8日卸任,
在任應開會次數為3次,
缺席1次。