第九屆董事進修情形
符合獨立性情形
職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
108年度進修總時數 |
109年度進修總時數 |
起 |
迄 |
董事長 |
江耀宗 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
3 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
獨立董事 |
邱晃泉 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
3 |
108/04/24 |
108/04/24 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
電腦犯罪與資安 |
3 |
109/04/22 |
109/04/22 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
5G關鍵技術與應用商機 |
3 |
獨立董事 |
蔡堆 |
|
|
|
|
|
- |
|
獨立董事 |
石百達 |
|
|
|
|
|
- |
|
獨立董事 |
賴勇成 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
王國材 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
劉明津 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
3 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
董事 |
柯麗卿 |
108/02/23 |
108/02/23 |
社團法人中華公司治理協會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
9 |
|
108/10/18 |
108/10/18 |
社團法人中華公司治理協會 |
人工智慧在台灣-產業轉型的契機與挑戰 |
3 |
108/12/06 |
108/12/06 |
社團法人中華公司治理協會 |
公司治理與證券法規 |
3 |
董事 |
翁朝棟 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
陳昭義 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
黃茂雄 |
108/04/17 |
108/04/17 |
台灣併購與私募股權協會 |
股東行動主義與非合意併購 |
3 |
6 |
|
108/08/14 |
108/08/14 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
高仙桂 |
108/10/15 |
108/10/15 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
人工智慧的原理與應用 |
3 |
6 |
|
108/10/17 |
108/10/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
企業面對資訊安全的治理之探討-以法律實務為中心 |
3 |
董事 |
劉國治 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
6 |
|
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
第八屆董事進修情形
符合獨立性情形
職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
108年度進修總時數 |
109年度進修總時數 |
起 |
迄 |
董事長 |
江耀宗 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
|
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
獨立董事 |
丁克華 |
108/11/01 |
108/11/01 |
社團法人中華公司治理協會 |
近期公司法修正對公司治理、內部控制與董監責任之影響與因應 |
3 |
9 |
|
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
獨立董事 |
邱晃泉 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/24 |
108/04/24 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
電腦犯罪與資安 |
3 |
獨立董事 |
濮大威 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
劉明津 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
|
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
黃茂雄 |
108/08/14 |
108/08/14 |
台灣併購與私募股權協會 |
股東行動主義與非合意併購 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
劉國治 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
蔡煌瑯 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
|
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
王錫欽 |
108/08/12 |
108/08/12 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事會的職能發揮與董事會的效能評估 |
3 |
6 |
|
108/05/20 |
108/05/20 |
社團法人中華公司治理協會 |
工業4.0與企業如何領導創新轉型 |
3 |
前董事 |
江金山 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
3 |
|
董事 |
管道一 |
108/06/20 |
108/06/20 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
從證券市場不法案例談董監事責任 |
3 |
6 |
|
108/05/24 |
108/05/24 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事會職能發揮與效能評估 |
3 |
前董事 |
陳昭義 |
108/10/01 |
108/10/01 |
社團法人中華公司治理協會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
9 |
|
108/09/19 |
108/09/19 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
企業財務資訊之解析及決策運用 |
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
董事 |
高仙桂 |
108/10/17 |
108/10/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
企業面對資訊安全的治理之探討-以法律實務為中心 |
3 |
6 |
|
108/10/15 |
108/10/15 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
人工智慧的原理與應用 |
3 |
董事 |
柯麗卿 |
108/12/06 |
108/12/06 |
社團法人中華公司治理協會 |
公司治理與證券法規 |
3 |
9 |
|
108/10/18 |
108/10/18 |
社團法人中華公司治理協會 |
人工智慧在台灣-產業轉型的契機與挑戰 |
3 |
108/02/23 |
108/02/23 |
社團法人中華公司治理協會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
獨立董事選任資訊
- 本公司全體董事選舉採候選人提名制度,其中有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。。
- 本公司第九屆獨立董事係經公司治理暨提名委員會依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,並於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請本公司109年5月21日股東常會就候選人名單中選任之。
- 本公司第九屆四位獨立董事為邱晃泉董事、蔡堆董事、石百達董事及賴勇成董事,所具專業知識及獨立性資料如下表:
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 |
邱晃泉 |
蔡堆 |
石百達 |
賴勇成 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 |
|
✔ |
✔ |
✔ |
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 |
✔ |
|
|
|
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
符合獨立性情形
符合獨立性情形
條件 |
邱晃泉 |
蔡堆 |
石百達 |
賴勇成 |
非為公司或其關係企業之受僱人 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
未有公司法第30條各款情事之一 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
2 |
3 |
1 |
0 |
第九屆董事會運作情形
本(第九)屆董事會,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年6月30日已開會3次,董事出列席情形如下:
-董事會運作情形
職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
所代表法人姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A) |
備註 |
董事長 |
江耀宗 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
蔡 堆 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
石百達 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
賴勇成 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
王國材 |
交通部 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
劉明津 |
交通部 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
柯麗卿 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
翁朝棟 |
中國鋼鐵(股)公司 |
2 |
1 |
3 |
67% |
|
董事 |
陳昭義 |
台灣糖業(股)公司 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
黃茂雄 |
東元電機(股)公司 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
高仙桂 |
行政院國家發展基金管理會 |
2 |
1 |
3 |
67% |
|
董事 |
劉國治 |
台北富邦商業銀行(股)公司 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
第八屆董事會運作情形
本公司董事會107年度總計召開會議12次,108年度截至12月總計召開會議12次;第八屆董事會,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至109年5月23日已開會38次,董事出列席情形如下:
-董事會運作情形
職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
所代表法人姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A) |
備註 |
董事長 |
江耀宗 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
38 |
0 |
38 |
100% |
|
獨立董事 |
丁克華 |
|
38 |
0 |
38 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
|
38 |
0 |
38 |
100% |
|
獨立董事 |
濮大威 |
|
38 |
0 |
38 |
100% |
|
前董事 |
何依栖 |
交通部 |
4 |
0 |
5 |
80% |
106/8/8日卸任。 |
董事 |
劉明津 |
交通部 |
32 |
0 |
32 |
100% |
106/9/21日派任。 |
董事 |
黃茂雄 |
東元電機(股)公司 |
29 |
9 |
38 |
76% |
|
董事 |
劉國治 |
台北富邦商業銀行(股)公司 |
35 |
3 |
38 |
92% |
|
董事 |
蔡煌瑯 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
37 |
1 |
38 |
97% |
|
前董事 |
劉季剛 |
中國鋼鐵(股)公司 |
9 |
3 |
12 |
75% |
107/3/31日卸任。 |
前董事 |
翁朝棟 |
中國鋼鐵(股)公司 |
8 |
1 |
9 |
89% |
108/1/3日卸任。 |
董事 |
王錫欽 |
中國鋼鐵(股)公司 |
13 |
4 |
17 |
76% |
108/1/3日派任。 |
前董事 |
江金山 |
台橡(股)公司 |
28 |
0 |
29 |
97% |
108/8/12日卸任。請假1次。 |
董事 |
管道一 |
台灣糖業(股)公司 |
3 |
1 |
4 |
75% |
109/2/14日派任。 |
前董事 |
管道一 |
台灣糖業(股)公司 |
21 |
6 |
27 |
78% |
108/7/15日卸任。 |
前董事 |
陳昭義 |
台灣糖業(股)公司 |
7 |
0 |
7 |
100% |
108/7/15日派任; 109/2/14日卸任。 |
董事 |
高仙桂 |
行政院國家發展基金管理會 |
33 |
5 |
38 |
87% |
|
董事 |
柯麗卿 |
長榮鋼鐵(股)公司 |
20 |
16 |
38 |
53% |
請假2次。 |
- 依本公司108年10月16日第八屆第31次董事會通過修訂之「公司治理暨提名委員會組織規程」,已訂有董事接班規劃方式。
- 本公司第八屆董事任期為三年,自106年5月24日至109年5月23日。本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」及「董事候選人提名及審查辦法」辦理,且依本公司「公司治理暨提名委員會組織規程
」所規定之董事會多元化方針及董事會整體應具備能力,以及參考董事會績效評估結果,配置整體董事會成員人選。
- 董事會成員多元化政策:依本公司運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於下列面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 於商業或其他專業領域之貢獻程度。
- 個人之人格、專業知識與技能。所稱專業知識與技能,包括專業背景( 如財務、會計、法律實務、行銷、科技、企業經營管理等)、專業技能及產業經歷等。
- 參與公司事務之意願與時間。
- 兼任其他公司董事與經理人之情形。
- 本公司董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導決策能力。
- 為維持董事會成員之專業及經驗傳承,本公司經由下列方式進行董事接班人選規劃:
- 隨時廣泛搜尋得作為本公司董事之人選。
- 委請適當之外部機構或顧問提出適合之董事人選。
- 洽請現任董事推薦適當之人選。
- 考量股東推薦之董事人選。
- 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
依前揭方式所獲得之董事人選名單,將建置於本公司董事人才資料庫,並適時提送董事會審議,作為董事接任規劃人選之參考。
- 本公司並隨時參考內外部環境條件的變化及發展需求規劃年度進修課程,提升新任或續任董事之專業知識,強化董事會職能,相關進修內容詳 董事會進修情形。