第九屆董事進修情形
符合獨立性情形
職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
108年度進修總時數 |
109年度進修總時數 |
起 |
迄 |
董事長 |
江耀宗 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
3 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
獨立董事 |
邱晃泉 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
3 |
108/04/24 |
108/04/24 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
電腦犯罪與資安 |
3 |
109/04/22 |
109/04/22 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
5G關鍵技術與應用商機 |
3 |
獨立董事 |
蔡堆 |
|
|
|
|
|
- |
|
獨立董事 |
石百達 |
|
|
|
|
|
- |
|
獨立董事 |
賴勇成 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
王國材 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
劉明津 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
3 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
董事 |
柯麗卿 |
108/02/23 |
108/02/23 |
社團法人中華公司治理協會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
9 |
|
108/10/18 |
108/10/18 |
社團法人中華公司治理協會 |
人工智慧在台灣-產業轉型的契機與挑戰 |
3 |
108/12/06 |
108/12/06 |
社團法人中華公司治理協會 |
公司治理與證券法規 |
3 |
董事 |
翁朝棟 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
陳昭義 |
|
|
|
|
|
- |
|
董事 |
黃茂雄 |
108/04/17 |
108/04/17 |
台灣併購與私募股權協會 |
股東行動主義與非合意併購 |
3 |
6 |
|
108/08/14 |
108/08/14 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
高仙桂 |
108/10/15 |
108/10/15 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
人工智慧的原理與應用 |
3 |
6 |
|
108/10/17 |
108/10/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
企業面對資訊安全的治理之探討-以法律實務為中心 |
3 |
董事 |
劉國治 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
6 |
|
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
第八屆董事進修情形
符合獨立性情形
職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
108年度進修總時數 |
109年度進修總時數 |
起 |
迄 |
董事長 |
江耀宗 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
|
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
獨立董事 |
丁克華 |
108/11/01 |
108/11/01 |
社團法人中華公司治理協會 |
近期公司法修正對公司治理、內部控制與董監責任之影響與因應 |
3 |
9 |
|
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
獨立董事 |
邱晃泉 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/24 |
108/04/24 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
電腦犯罪與資安 |
3 |
獨立董事 |
濮大威 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
劉明津 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
|
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
黃茂雄 |
108/08/14 |
108/08/14 |
台灣併購與私募股權協會 |
股東行動主義與非合意併購 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
劉國治 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
蔡煌瑯 |
109/04/08 |
109/04/08 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
|
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
6 |
|
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
董事 |
王錫欽 |
108/08/12 |
108/08/12 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事會的職能發揮與董事會的效能評估 |
3 |
6 |
|
108/05/20 |
108/05/20 |
社團法人中華公司治理協會 |
工業4.0與企業如何領導創新轉型 |
3 |
前董事 |
江金山 |
108/04/17 |
108/04/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
內線交易相關規定及防範實務探討 |
3 |
3 |
|
董事 |
管道一 |
108/06/20 |
108/06/20 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
從證券市場不法案例談董監事責任 |
3 |
6 |
|
108/05/24 |
108/05/24 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事會職能發揮與效能評估 |
3 |
前董事 |
陳昭義 |
108/10/01 |
108/10/01 |
社團法人中華公司治理協會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
9 |
|
108/09/19 |
108/09/19 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
企業財務資訊之解析及決策運用 |
3 |
108/08/07 |
108/08/07 |
社團法人中華公司治理協會 |
董事財報不實爭議案例解析 |
3 |
董事 |
高仙桂 |
108/10/17 |
108/10/17 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
企業面對資訊安全的治理之探討-以法律實務為中心 |
3 |
6 |
|
108/10/15 |
108/10/15 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
人工智慧的原理與應用 |
3 |
董事 |
柯麗卿 |
108/12/06 |
108/12/06 |
社團法人中華公司治理協會 |
公司治理與證券法規 |
3 |
9 |
|
108/10/18 |
108/10/18 |
社團法人中華公司治理協會 |
人工智慧在台灣-產業轉型的契機與挑戰 |
3 |
108/02/23 |
108/02/23 |
社團法人中華公司治理協會 |
最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理 |
3 |
第九屆董事會運作情形
本(第九)屆董事會,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年6月30日已開會3次,董事出列席情形如下:
-董事會運作情形
職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
所代表法人姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A) |
備註 |
董事長 |
江耀宗 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
蔡 堆 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
石百達 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
獨立董事 |
賴勇成 |
|
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
王國材 |
交通部 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
劉明津 |
交通部 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
柯麗卿 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
翁朝棟 |
中國鋼鐵(股)公司 |
2 |
1 |
3 |
67% |
|
董事 |
陳昭義 |
台灣糖業(股)公司 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
黃茂雄 |
東元電機(股)公司 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
董事 |
高仙桂 |
行政院國家發展基金管理會 |
2 |
1 |
3 |
67% |
|
董事 |
劉國治 |
台北富邦商業銀行(股)公司 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
第八屆董事會運作情形
本公司董事會107年度總計召開會議12次,108年度截至12月總計召開會議12次;第八屆董事會,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至109年5月23日已開會38次,董事出列席情形如下:
-董事會運作情形
職稱 |
姓名(或代表人姓名) |
所代表法人姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席%(B/A) |
備註 |
董事長 |
江耀宗 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
38 |
0 |
38 |
100% |
|
獨立董事 |
丁克華 |
|
38 |
0 |
38 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
|
38 |
0 |
38 |
100% |
|
獨立董事 |
濮大威 |
|
38 |
0 |
38 |
100% |
|
前董事 |
何依栖 |
交通部 |
4 |
0 |
5 |
80% |
106/8/8日卸任。 |
董事 |
劉明津 |
交通部 |
32 |
0 |
32 |
100% |
106/9/21日派任。 |
董事 |
黃茂雄 |
東元電機(股)公司 |
29 |
9 |
38 |
76% |
|
董事 |
劉國治 |
台北富邦商業銀行(股)公司 |
35 |
3 |
38 |
92% |
|
董事 |
蔡煌瑯 |
財團法人中華航空事業發展基金會 |
37 |
1 |
38 |
97% |
|
前董事 |
劉季剛 |
中國鋼鐵(股)公司 |
9 |
3 |
12 |
75% |
107/3/31日卸任。 |
前董事 |
翁朝棟 |
中國鋼鐵(股)公司 |
8 |
1 |
9 |
89% |
108/1/3日卸任。 |
董事 |
王錫欽 |
中國鋼鐵(股)公司 |
13 |
4 |
17 |
76% |
108/1/3日派任。 |
前董事 |
江金山 |
台橡(股)公司 |
28 |
0 |
29 |
97% |
108/8/12日卸任。請假1次。 |
董事 |
管道一 |
台灣糖業(股)公司 |
3 |
1 |
4 |
75% |
109/2/14日派任。 |
前董事 |
管道一 |
台灣糖業(股)公司 |
21 |
6 |
27 |
78% |
108/7/15日卸任。 |
前董事 |
陳昭義 |
台灣糖業(股)公司 |
7 |
0 |
7 |
100% |
108/7/15日派任; 109/2/14日卸任。 |
董事 |
高仙桂 |
行政院國家發展基金管理會 |
33 |
5 |
38 |
87% |
|
董事 |
柯麗卿 |
長榮鋼鐵(股)公司 |
20 |
16 |
38 |
53% |
請假2次。 |
各功能性委員會組成成員
第九屆功能性委員會組成成員
姓名職稱 |
公司治理暨提名委員會 |
審計委員會 |
薪資報酬委員會 |
專案委員會 |
江耀宗董事長 |
✔(召集人) |
|
|
|
邱晃泉獨立董事 |
✔ |
✔ |
✔(召集人) |
|
蔡堆獨立董事 |
|
✔(召集人) |
✔ |
✔ |
石百達獨立董事 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
賴勇成獨立董事 |
✔ |
✔ |
|
✔ |
王國材董事 |
|
|
|
|
劉明津董事 |
|
|
|
✔ |
柯麗卿董事 |
|
|
|
|
翁朝棟董事 |
|
|
|
|
陳昭義董事 |
|
|
|
✔ |
黃茂雄董事 |
|
|
|
✔(召集人) |
高仙桂董事 |
|
|
|
✔ |
劉國治董事 |
✔ |
|
|
|
第八屆功能性委員會組成成員
姓名職稱 |
公司治理暨提名委員會 |
審計委員會 |
薪資報酬委員會 |
專案委員會 |
江耀宗董事長 |
✔(召集人) |
|
|
|
丁克華獨立董事 |
✔ |
✔(召集人) |
✔ |
|
邱晃泉獨立董事 |
✔ |
✔ |
✔(召集人) |
|
濮大威獨立董事 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔(召集人) |
劉明津董事 |
|
|
|
✔ |
黃茂雄董事 |
|
|
|
✔ |
劉國治董事 |
✔ |
|
|
|
蔡煌瑯董事 |
|
|
|
✔ |
王錫欽董事 |
|
|
|
✔ |
管道一董事 |
|
|
|
✔ |
高仙桂董事 |
|
|
|
✔ |
柯麗卿董事 |
|
|
|
|
薪資報酬委員會運作情形
- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
- 第九屆委員計3人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年6月30日已開會2次,委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
獨立董事 |
邱晃泉(召集人) |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
獨立董事 |
蔡堆 |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
獨立董事 |
石百達 |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
- 第八屆委員計3人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議11次,截至109年5月23日已開會32次,委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
獨立董事 |
邱晃泉(召集人) |
32 |
0 |
32 |
100% |
|
獨立董事 |
丁克華 |
32 |
0 |
32 |
100% |
|
獨立董事 |
濮大威 |
31 |
1 |
32 |
97% |
|
審計委員會
- 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
- 第九屆委員計4人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年6月30日已開會1次,委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
獨立董事 |
蔡堆(召集人) |
1 |
0 |
1 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
1 |
0 |
1 |
100% |
|
獨立董事 |
石百達 |
1 |
0 |
1 |
100% |
|
獨立董事 |
賴勇成 |
1 |
0 |
1 |
100% |
|
- 第八屆委員計3人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議12次,截至109年5月23日已開會36次,委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
獨立董事 |
丁克華(召集人) |
36 |
0 |
36 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
36 |
0 |
36 |
100% |
|
獨立董事 |
濮大威 |
35 |
1 |
36 |
97% |
|
公司治理暨提名委員會運作情形
- 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立。
- 第九屆委員計5人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年6月30日已開會2次,委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
董事長 |
江耀宗(召集人) |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
獨立董事 |
石百達 |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
獨立董事 |
賴勇成 |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
董事 |
劉國治 |
2 |
0 |
2 |
100% |
|
- 第八屆委員計5人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議8次,108年度總計召開會議10次,截至109年5月23日已開會31次,委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
董事長 |
江耀宗(召集人) |
31 |
0 |
31 |
100% |
|
獨立董事 |
丁克華 |
31 |
0 |
31 |
100% |
|
獨立董事 |
邱晃泉 |
31 |
0 |
31 |
100% |
|
獨立董事 |
濮大威 |
31 |
0 |
31 |
100% |
|
董事 |
劉國治 |
29 |
2 |
31 |
94% |
|
專案委員會運作情形
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第九屆委員計6人,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至109年6月30日已開會2次,委員出列席情形如下:
專案委員會運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
董事 |
黃茂雄(召集人) |
1
|
0
|
1
|
100%
|
|
獨立董事 |
蔡堆 |
1
|
0
|
1
|
100%
|
|
獨立董事 |
賴勇成 |
1
|
0
|
1
|
100%
|
|
董事 |
劉明津 |
1
|
0
|
1
|
100%
|
|
董事 |
陳昭義 |
1
|
0
|
1
|
100%
|
|
董事 |
高仙桂 |
0
|
1
|
1
|
0%
|
|
董事 |
管道一 |
1
|
2
|
3
|
33%
|
|
董事 |
高仙桂 |
19
|
17
|
36
|
53%
|
|
前董事 |
陳昭義 |
5
|
1
|
6
|
83%
|
|
前董事 |
管道一 |
12
|
13
|
26
|
46%
|
|
前董事 |
翁朝棟 |
4
|
4
|
8
|
50%
|
|
前董事 |
劉季剛 |
8
|
2
|
10
|
80%
|
|
前董事 |
何依栖 |
2
|
0
|
3
|
67%
|
|
- 第八屆委員計7人,任期自106年05月24日至109年05月23日,107年度總計召開會議12次,108年度總計召開會議12次,截至109年5月23日已開會36次,委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
應出(列)席次數(A) |
實際出(列)席率%(B/A) |
備註 |
獨立董事 |
濮大威 |
36
|
0
|
36
|
100%
|
|
董事 |
劉明津 |
31
|
0
|
31
|
100%
|
106/10/19日選任。
|
董事 |
黃茂雄 |
25
|
11
|
36
|
69%
|
|
董事 |
蔡煌瑯 |
34
|
1
|
36
|
94%
|
107/11/5請假1次。
|
董事 |
王錫欽 |
7
|
9
|
16
|
44%
|
108/1/23日選任。
|
董事 |
管道一 |
1
|
2
|
3
|
33%
|
109/2/19日選任。
|
董事 |
高仙桂 |
19
|
17
|
36
|
53%
|
|
前董事 |
陳昭義 |
5
|
1
|
6
|
83%
|
108/7/17日選任,109/2/14日卸任。
|
前董事 |
管道一 |
12
|
13
|
26
|
46%
|
107/7/11請假1次。108/7/15卸任,在任應開會次數為26次。
|
前董事 |
翁朝棟 |
4
|
4
|
8
|
50%
|
107/4/10日選任,108/1/3卸任,在任應開會次數為8次。
|
前董事 |
劉季剛 |
8
|
2
|
10
|
80%
|
107/3/31日卸任,在任應開會次數為10次。
|
前董事 |
何依栖 |
2
|
0
|
3
|
67%
|
106/8/8日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。
|