功能性委員會名稱 | 組成(人數) | 任務與職掌 |
---|---|---|
公司治理暨提名委員會 | 公司治理暨提名委員會 5-7人,其中至少一名為獨立董事 |
|
審計委員會 | 全體獨立董事,不得少於3人 |
|
薪資報酬委員會 | 3-5人(召集人為獨立董事) |
|
專案委員會 | 5-7人 |
|
功能性委員會名稱 | 組成(人數) | 任務與職掌 |
---|---|---|
公司治理暨提名委員會 | 公司治理暨提名委員會 5-7人,其中至少一名為獨立董事 |
|
審計委員會 | 全體獨立董事,不得少於3人 |
|
薪資報酬委員會 | 3-5人(召集人為獨立董事) |
|
專案委員會 | 5-7人 |
|
公司治理暨提名委員會 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 專案委員會 | |
---|---|---|---|---|
江董事長耀宗 | ✔(召集人) | |||
丁獨立董事克華 | ✔ | ✔(召集人) | ✔ | |
邱獨立董事晃泉 | ✔ | ✔ | ✔(召集人) | |
濮獨立董事大威 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(召集人) |
劉董事明津 | ✔ | |||
黃董事茂雄 | ✔ | |||
劉董事國治 | ✔ | |||
蔡董事煌瑯 | ✔ | |||
王董事錫欽 | ✔ | |||
陳董事昭義 | ✔ | |||
高董事仙桂 | ✔ | |||
柯董事麗卿 |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 邱晃泉(召集人) | 25 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 丁克華 | 25 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 濮大威 | 24 | 1 | 96% |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 丁克華(召集人) | 28 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 邱晃泉 | 28 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 濮大威 | 27 | 1 | 96% |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 江耀宗(召集人) | 23 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 丁克華 | 23 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 邱晃泉 | 23 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 濮大威 | 23 | 0 | 100% | |
董事 | 劉國治 | 21 | 2 | 91% |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 濮大威 |
28 |
0 |
100% |
|
董事 | 劉明津 |
23 |
0 |
100% |
106/10/19日選任,在任應開會次數為23次。 |
董事 | 黃茂雄 |
19 |
9 |
68% |
|
董事 | 蔡煌瑯 |
26 |
1 |
93% |
107/11/5請假1次。 |
董事 | 王錫欽 |
5 |
3 |
63% |
108/1/23日選任,在任應開會次數為8次。 |
董事 | 陳昭義 |
2 |
0 |
100% |
108/7/17日選任,在任應開會次數為2次。 |
董事 | 高仙桂 |
12 |
16 |
43% |
|
前董事 | 管道一 |
12 |
13 |
46% |
107/7/11請假1次。 |
前董事 | 翁朝棟 |
4 |
4 |
50% |
107/4/10日選任,108/1/3卸任,在任應開會次數為8次。 |
前董事 | 劉季剛 |
8 |
2 |
80% |
107/3/31日卸任,在任應開會次數為10次。 |
前董事 | 何依栖 |
2 |
0 |
67% |
106/8/8日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。 |