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董事會成員

董事長
 

財團法人中華航空事業發展基金會代表人:江耀宗

 
  • 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
  • 國立成功大學機械工程碩士及造船工程系學士
  • 瑞儀光電(股)公司獨立董事
  • 高雄捷運(股)公司董事長(曾任)
  • 中國鋼鐵(股)公司董事長(曾任)
  • 中華航空(股)公司董事長(曾任)
  • 行政院公共工程委員會副主委(曾任)
  • 台北市政府捷運工程局局長(曾任)
  • 中山科學研究院研究員(曾任)
 
 
董事

交通部 代表人劉明津

 
  • 恩普利亞州立大學企業管理研究所碩士
  • 交通部會計處副處長
  • 衛生福利部會計處副處長(曾任)
  • 國防部主計室主任(曾任)
  • 公共工程委員會會計主任(曾任)
  • 行政院主計總處專門委員(曾任)
  • 交通部國道新建工程局會計主任(曾任)
  • 交通部會計處科長(曾任)
董事

東元電機(股)公司 代表人黃茂雄

 
  • 美國賓州大學企業管理碩士
  • 日本慶應大學經濟學學士
  • 世正開發(股)公司董事長
  • 東元電機(股)公司常務董事
  • 東訊(股)公司董事
  • 中華民國工商協進會榮譽理事長
 
董事

台北富邦商業銀行(股)公司 代表人劉國治

 
  • 美國麻省理工學院物理學博士
  • 富邦建設(股)公司高級顧問
  • 富邦建設(股)公司董事長(曾任)
  • 臺北文創開發(股)公司董事長(曾任)
  • 富邦建築經理(股)公司董事長(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司總經理(曾任)
  • 台翔航太工業(股)公司總經理(曾任)
董事

財團法人中華航空事業發展基金會 代表人蔡煌瑯

 
  • 台灣大學商學碩士
  • 政治大學行政專科
  • 台灣車輛股份有限公司董事長
  • 中華軌道協會理事長
  • 第3、4、5、6、7、8屆立法委員(曾任)
  • 立法院預算、交通委員會召集委員(曾任)
  • 立法院民進黨團幹事長(曾任)
  • 民進黨副秘書長、文宣部主任(曾任)
  • 行政院體育委員會副主任委員(曾任)
 
董事

中國鋼鐵(股)公司 代表人劉季剛

 
  • 台灣大學機械工程系
  • 中國鋼鐵(股)公司總經理
  • 中欣開發(股)公司董事長
  • 中國鋼鐵(股)公司軋鋼二廠副廠長、業務部門助理副總、副總經理(曾任)
  • 中鴻公司生產副總經理、總經理(曾任)
  • 中貿國際(股)公司董事長(曾任)
董事

台橡(股)公司 代表人江金山

 
  • 國立政治大學公共行政研究所碩士
  • 首都公寓大廈管理維護(股)公司董事長
  • 首都欣業(股)公司董事長
  • 台橡(股)公司董事
  • 中華開發金控公司/中華開發工業銀行資深副總經理(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司副總經理(曾任)
  • 上海世界貿易商城副總經理(曾任)
  • 大陸工程(股)公司協理(曾任)
 
董事

台灣糖業(股)公司 代表人管道一

 
  • 交通大學運輸研究所碩士
  • 台灣糖業(股)公司總經理
  • 財團法人台灣糖業協會董事
  • 台灣糖業(股)公司組長、副經理、副處長、執行長、處長、副總經理(曾任)
董事

行政院國家發展基金管理會 代表人高仙桂

 
  • 國立臺灣大學經濟學研究所碩士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 國家發展委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會綜合計劃處副處長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會專門委員兼組長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會處員、科員、專員(曾任)
 
董事

長榮鋼鐵(股)公司 代表人柯麗卿

 
  • 長榮國際(股)公司董事長
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事
獨立董事

丁克華

 
  • 政治大學財政研究所碩士
  • 金融監督管理委員會主任委員(曾任)
  • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事長(曾任)
  • 台灣集中保管結算所(股)公司董事長 (曾任)
  • 證券暨期貨市場發展基金會董事長 (曾任)
  • 財政部證券暨期貨管理委員會主任委員 (曾任)
 
獨立董事

濮大威

 
  • 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士
  • 美國伊利諾大學(香檳)土木工程學系碩士
  • 美國夏威夷大學土木工程學系學士
  • 浩通國際(股)公司董事長
  • 台北捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 鼎漢國際工程顧問公司執行董事(曾任)
  • 台灣大車隊董事長(曾任)
  • 財團法人中華顧問工程司總經理(曾任)
  • 台北市政府交通局局長(曾任)
獨立董事

邱晃泉

 
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 玫瑰道明法律事務所主持律師
  • 訊芯科技控股股份有限公司獨立董事
  • 日高工程實業股份有限公司董事
  • 中華精測科技股份有限公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
  • 環球商務法律事務所合夥律師(曾任)
  • 國際通商法律事務所律師(曾任)
  • 聯合法律事務所律師(曾任)
 
本公司已依證券交易法第14條之4規定設立「審計委員會」,有關監察人之職權即日起由審計委員會替代之。



 

董事進修情形(截至106年11月30)

符合獨立性情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 106年度進修總時數  備註
法人董事代表人 江耀宗 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 14  
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/28 106/07/28 財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 「引領永續 On the Way to CSR」及「台灣循環經濟倡議與發展」 3
106/04/27 106/04/27 財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 深耕台灣、開創永續未來 2
106/04/21 106/04/21 社團法人中華公司治理協會 談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例 3
獨立董事 丁克華 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 12  
106/09/28 106/09/28 許遠東先生暨夫人紀念文教基金會與彭博(Bloomberg)  2017許遠東先生紀念財經論壇-『盡職治理』VS『公司治理』-談台灣資本市場永續發展及國家競爭力提升 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
獨立董事 邱晃泉 106/09/05 106/09/05 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與獨立董事運作實務 3 6  
106/08/10 106/08/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會「員工獎酬策略與工具運用探討」 3
獨立董事 濮大威 106/11/21 106/11/21 社團法人中華公司治理協會 全球趨勢分析-風險與機會 3 12  
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/11/21 106/11/21 社團法人中華公司治理協會 全球趨勢分析-風險與機會 3
法人董事代表人 劉明津 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 15  
106/10/24 106/10/25 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 初任董事與監察人(含獨立)12hr實務研習班 12
法人董事代表人 黃茂雄 106/08/11 106/08/11 社團法人中華公司治理協會 董監如何督導公司做好資訊安全風險管理,強化公司治理 3 6   
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 劉國治 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 6  
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 蔡煌瑯 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 12  
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/07 106/07/07 社團法人中華公司治理協會 如何做好舞弊偵查及防範  強化公司治理 3
106/05/23 106/05/23 社團法人中華公司治理協會 資訊揭露與財報不實之董監責任 3
法人董事代表人 江金山 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 6  
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 劉季剛 106/08/11 106/08/11 社團法人中華公司治理協會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3 3  
法人董事代表人 管道一 106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3 6  
106/02/24 106/02/24 社團法人中華公司治理協會 董監如何督導企業風險管理及危機管理,強化公司治理 3
法人董事代表人 高仙桂 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 6  
106/06/06 106/06/06 行政院國家發展基金管理會 從機構投資人代表高度看公司治理與董事會運作 3
法人董事代表人 柯麗卿 106/11/15 106/11/15 社團法人中華公司治理協會 科技快速改變環境中,董事引領企業因應之道 3 6  
106/07/12 106/07/12 社團法人中華公司治理協會 董事會效能的發揮 3  

獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊

  • 本公司全體董事選舉採候選人提名制度,其中有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項,皆依證券主管機關之相關規定辦理。
  • 本公司第八屆獨立董事係經公司治理暨提名委員會依上述相關規定,提交董事會討論審議通過,並於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜,送請本公司106年5月24日股東常會就候選人名單中選任之。
  • 本公司第八屆三位獨立董事為丁克華董事、邱晃泉董事、濮大威董事,所具專業知識及獨立性資料如下表:
 

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

 
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 丁克華 邱晃泉 濮大威
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上    
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員    
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗  
 

符合獨立性情形

 
符合獨立性情形
條件 丁克華 邱晃泉 濮大威
非為公司或其關係企業之受僱人
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
未有公司法第30條各款情事之一
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 0 2 0

董事會運作情形

本公司董事會今(106)年度截至106年11月30日,總計召開會議14次。 第七屆董事於今年度至106年05月24止,已開會6次。
本(第八)屆董事會任期:106年05月24日至109年05月23日,截至106年11月30日已開會8次,董事出列席情形如下:

-董事會運作情形
職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 8 0 8 100%  
獨立董事 丁克華   8 0 8 100%  
獨立董事 邱晃泉   8 0 8 100%  
獨立董事 濮大威   8 0 8 100%  
前董事 何依栖 交通部 4 0 5 80% 106/08/08日辭任。
董事 劉明津 交通部 2 0 2 100% 106/09/21日派任。
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 6 2 8 75%  
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 6 2 8 75%  
董事 江金山 台橡(股)公司 8 0 8 100%  
董事 蔡煌瑯 財團法人中華航空事業發展基金會 8 0 8 100%  
董事 劉季剛 中國鋼鐵(股)公司 5 3 8 63%  
董事 管道一 台灣糖業(股)公司 6 2 8 75%  
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 5 3 8 63%  
董事 柯麗卿 長榮鋼鐵(股)公司 5 3 8 63%